Autoridades aduanales de México y Estados Unidos pusieron en marcha hoy aquí la Unidad de Transparencia Comercial (TTU, por sus siglas en inglés), para combatir el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas en la frontera norte.

El anuncio fue hecho por la secretaria Adjunta de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Julie L. Myers, y el administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Juan José Bravo Moisés.

En declaraciones, los funcionarios explicaron que la TTU tiene como principales objetivos identificar y eliminar prácticas de fraude comercial y esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, así como combatir el tráfico ilegal de armas hacia México.

Myers informó que la TTU, ubicada en esta capital, es una herramienta tecnológica proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a México que incluye equipos de computación y un software que permitirá cruzar información para combatir al crimen organizado.

Detalló que 18 oficiales mexicanos son los responsables de ejecutar la TTU, mientras el departamento de Estado estadounidense asumirá el costo de esta herramienta, y tener que demostrar a su Congreso los resultados del programa.

Expuso que el comercio entre ambos países se realiza en especial en la frontera norte y a través de la TTU se traspasa información histórica, por ejemplo, sobre si una organización criminal quiere mover más de un millón de dólares de Estados Unidos hacia México.

La TTU tendrá una base de información de 100 millones de registros de los últimos tres años, y "México va a checar estos datos y los que identifique los va a compartir con Estados Unidos, entre los dos vamos a decidir qué hacer al respecto y poder actuar rápidamente", aseguró.

Dijo que el problema de lavado de dinero entre México y Estados Unidos es significativo, pero no es exclusivo de estos países, ya que se da en todas partes del mundo porque las organizaciones criminales recurren cada vez más a métodos financieros complejos para el "blanqueo" de recursos.

Ahora los bancos ponen más barreras y tienen esquemas más fuertes para frenar este problema, ante lo cual las organizaciones criminales tienen que manejar efectivo a través del comercio, y lo esconden en exportaciones que no van a ser cuestionadas.

Además, dijo Myers, "tenemos que detener el flujo de armas ilegales a México", acción que forma parte de la estrategia compartida entre ambas naciones para combatir el crimen organizado.

La funcionaria estadounidense reconoció que en el combate al lavado de dinero o al tráfico ilegal de armas, Estados Unidos "no lo puede hacer solo", y por ello trabaja de manera coordinada con México, que es su socio comercial más grande.

El titular de la Administración General de Aduanas precisó a su vez que México no aportará inversión alguna en la TTU y sólo contribuirá con personal del área de inteligencia, que "cruzará" la información de empresas exportadoras con la que proporcione Estados Unidos.

"Esto nos va a permitir detectar las operaciones de lavado de dinero cuando en algún lado se estén sobrevalorando los productos que exportan, por ejemplo, para mandar dinero de un lado a otro sin meterlo al sistema financiero", explicó Bravo Moisés.

El funcionario mexicano dijo que el área de inteligencia empezó a funcionar desde el año pasado con la recopilación de información de operaciones de comercio exterior entre ambos países, y ahora con la puesta en marcha de la TTU en la Ciudad de México se podrá cruzar esta información.

Manifestó que el tema de lavado de dinero es de los más importantes y "hay que golpear a las organizaciones criminales donde más les duele, que es el dinero, y esta herramienta nos va a ayudar a detectar muchas de estas operaciones"

Destacó que esta nueva herramienta ayudará a México a reforzar los esfuerzos para combatir el contrabando, lavado de dinero y otros ilícitos aduaneros, a través del análisis y la recopilación de información e inteligencia.

Además, identificar de manera eficiente y confiable las operaciones de entrada y salida de carga y pasajeros que puedan significar un riesgo o una amenaza para ambos países.

De acuerdo con Bravo Moisés, con las operaciones conjuntas que realizan ambos países se han iniciado en Estados Unidos 25 investigaciones criminales de personas que al parecer llevan a cabo actividades ilícitas para contrabandear mercancía hacia México.

De estos casos, dijo, se han realizado ya cinco arrestos y cinco están en proceso por las investigaciones conjuntas de falsificación de documentos, de certificados de origen y de triangulación de productos hacia México.

Asimismo, fueron detectadas 12 compañías, seis bodegas y tres agentes aduanales estadounidenses involucrados en temas de contrabando hacia México, entre otras acciones.

mvg